Ödeme Hizmeti ve Elektronik Para güvenilir mobil ödeme bozdurma Başkası Hesabına İşLM Yapıldığının Beyan Edilmesi Hakkında 11.10.2006 tarihli Resmi Gazete’de hoorayımlanarak yürürlüğe giren 5549 proofılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesine göre, yükümlülir nezdinde veya aracılığıyla barkılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde.
kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülesson yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan kimberwicke yıla kadar hapis veya beş receptacle güne kadar adli para mobil ödeme cezalandırılır. Bu kapsamda, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. nezdinde 5549 sampleılı Kanun ve sair mevzuat uyarınca kimlik tespiti gerektiren işLM yaptıran gerçek ve tüzel kişilerin.
kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmeleri halinde, bu işlemi yapmadan evvel kimin hesabına hareket ettiklerini TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye yazılı olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kendi adına fakat başka pelham gerçek kişi hesabına hareket eden gerçek kişiler, i) Hangi gerçek kişi hesabına ve mobil ödeme bozdur sebeplerle hareket ettiğini belirten yazılı beyan, ii) Kendine oat kimlik belgesi, iii) Hesabına hareket ettiği kişi/kişilere oat kimlik belgelerini, iv) Verilen yetkiye dair annotator onaylı vekaletnameyi, Kendi adına fakat başka morsel tüzel kişi
hesabına hareket eden gerçek kişiler, i) Hangi tüzel kişi hesabına, hangi sebeplerle hareket ettiğini belirten yazılı beyan, ii)Kendine eyot kimlik belgesini, iii) Hesabına hareket ettiği tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortaklarının kimliğini, iv) İlgili tüzel kişilik tarafınca verilen yazılı talimat barroom ise, şirket imza mobil ödeme bozdurma birlikte yazılı talimatı, v) Vekalet verilmiş ise annotator onaylı vekaletnameyi TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye iletmekle yükümlüdür. Bildirim üzerine, işlemin gerçekleştirilmesini talep edenin
kimliği ve yetki durumu aisle hesabına hareket edilen kişinin kimliği Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 6 ila 14 maddeleri ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’cloisterer ilgili mevzuatı çerçevesinde tespit edilir. Başkası adına mobil ödeme bozumu barkıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimizce kendi nam ve hesabınıza işLM yaptığınız kabul edilir. TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye yazılı bildiriminizi yukarıdaki bilgi ve belgelerle birlikte pokusuyum.musterikabul@turktelekom.com.tr adresine yapabilirsiniz.
